OPERAÇÃO
Gerente de banco é alvo de busca e apreensão por suspeita de desvio de R$ 500 mil de empresa cliente
Segundo a Polícia Civil, a mulher se valia da posição de confiança para transferir o dinheiro
Uma gerente de banco em Maceió foi alvo da operação “Funcionário do Mês”, desencadeada pela Polícia Civil nessa terça-feira (24), por suspeita de desviar R$ 500 mil da conta de uma empresa cliente da instituição financeira.
Os investigadores cumpriram dois mandados de busca e apreensão na residência dela.
Segundo a Polícia Civil, a mulher se valia da posição de confiança e de informações privilegiadas, em decorrência da função que ocupava na instituição, para causar prejuízo aos clientes.
As investigações apontam que ela realizava visitas a uma empresa cliente com a justificativa de que precisava fazer atualizações no aplicativo bancário.
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Depois disso, acessava os dispositivos da vítima e realizava transferências e pagamentos de boletos pessoais e de familiares.
Para não ser descoberta, ela descrevia as transações como “investimento” ou utilizava termos semelhantes.
De acordo com os delegados responsáveis pela investigação, o valor identificado até o momento se refere a uma única vítima, proprietária de uma clínica.
No entanto, a polícia não descarta a possibilidade de que outras pessoas também tenham sido prejudicadas.
A Polícia Civil aponta ainda que há indícios de lavagem de dinheiro em algumas das transferências realizadas.
“Os familiares também foram envolvidos no processo de lavagem de capitais. A gerente tentava dissimular o patrimônio, ocultando bens. A operação foi bem-sucedida. Apreendemos diversos documentos que vão auxiliar no aprofundamento das investigações”, informou o delegado Dalberth Pinheiro, da Delegacia de Estelionato.
Por determinação da Justiça, foram realizados bloqueios judiciais de contas, bens e imóveis da investigada, que poderão ser levados a leilão para garantir a recuperação do prejuízo causado à vítima, segundo informou a Polícia Civil de Alagoas.