NE entra na rota da lavagem de dinheiro

MÁRIO LIMA Editor de Economia Negócios que envolvem compra e venda de grandes imóveis por estrangeiros em todo litoral nordestino estão na mira das autoridades judiciais e policiais do Brasil. O alerta é do Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRTI) e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do Ministério da Fazenda, que confirmam a existência da possível ?conexão Nordeste? em indícios de crime envolvendo lavagem de dinheiro internacional. ### Justiça vê indício de crime em ONGs e Oscips no País O Ministério da Justiça também trabalha outra linha de obtenção de provas, informações ? até agora sigilosas ?, e identificação de crimes tipificados ou ligados a indícios de lavagem de dinheiro que envolve Organizações Não-Governamentais (ONGs) e as chamadas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip). ?Além do setor imobiliário, que tem que ser visto mais de perto e fiscalizado, as ONGs e as Oscips terão uma fiscalização mais intensa em sua parte financeira, com a coleta dos indícios. Não temos números específicos sobre estes setores, mas é um problema que tem que ser estudado?, afirma Ana Belotto, coordenadora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça. ### ?O melhor é seguir a pista do dinheiro? A cooperação internacional é, segundo Ana Belotto, o primeiro passo na obtenção de dados e informações sobre operações financeiras ilegais no exterior, em paraísos fiscais, offshores, bancos. ?No âmbito da inteligência policial é com a Interpol, e na cooperação da inteligência financeira trabalhamos com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do Ministério da Fazenda?. De acordo com Ana Belotto, com a globalização dos mercados ficou mais fácil identificar lavagem de dinheiro lá fora. ///