Pol�cia tem lista de 98 em para�so fiscal

São Paulo, SP ? A Polícia Federal relacionou 98 investidores brasileiros em um organograma da quadrilha supostamente chefiada pelo banqueiro Daniel Dantas. Todos manteriam dinheiro no Opportunity Fund, nas Ilhas Virgens, notório paraíso fiscal do Caribe ? sem qualquer registro no Banco Central sobre a saída do dinheiro do País. A lista feita pelos agentes federais inclui nomes de empresários, médicos, jornalistas, executivos e comerciantes. Todos eles teriam desobedecido duas normas legais em vigor no País. A primeira, contida no artigo 22 da Lei 7.492/86, trata de evasão de divisão; e a segunda envolve a Resolução 2.689 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que veda aos clientes brasileiros os fundos offshore em países estrangeiros, como Opportunity Fund. /// Banqueiro Daniel Dantas (e), preso pela PF e liberado pelo Supremo: acusado em um dos maiores crimes financeiros do País. Foto: Agência Estado