APOSTAS
Operação da Receita mira fraude de R$ 5 bilhões em bets
Os investigadores afirmam que grupo criou uma empresa de fachada em Curaçao
A Receita Federal e o MPF (Ministério Público Federal) cumpriram nessa sexta-feira (28) seis mandados de busca e apreensão contra suspeitos de cometer crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionados à exploração de apostas esportivas de quota fixa da NSX Brasil, controladora das marcas Betnacional e Betfair. Somente no ano passado, as plataformas do grupo investigado movimentaram mais de R$ 5 bilhões.
Os seis investigados alvos da ação foram buscados em João Pessoa, Recife e São Paulo. Os investigadores afirmam que o grupo criou uma empresa de fachada em Curaçao pera fingir que a plataforma operava no exterior antes da regulamentação das apostas no Brasil.
Em nota, a empresa afirma que já apresentou toda a documentação solicitada e garante que permanece à disposição para prestar novos esclarecimentos. "A companhia respeita o devido processo legal e seguirá prestando os esclarecimentos necessários pelos canais institucionais adequados", destaca o texto.
A Receita afirma que as empresas vinculadas à administradora seriam responsáveis pela operacionalização das atividades. Assim, elas utilizavam das instituições de pagamento em operações para movimentar recursos. Parte dos valores teria retornado ao Brasil sob a forma de pagamentos por prestação de serviços.
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Segundo as investigações, os valores voltavam ao país disfarçados de pagamentos por prestação de serviços. Desde então, a Receita abriu 11 procedimentos fiscais para aprofundar as investigações e estima que a ação pode recuperar cerca de R$ 300 milhões para os cofres públicos.
As investigações apontam que as empresas nacionais do grupo conseguiram o aval para operar no Brasil 2025. A coordenação as atividades ilegais, no entanto, persistiram mesmo depois que o governo federal definiu regras mais rígidas contra os serviços de apostas.
A ação é a segunda deflagrada contra os crimes financeiros no mercado de bets. No dia 13 de agosto, a Operação Arena bloqueou até R$ 1 bilhão em bens de investigados do setor. O Fisco afirma que a fiscalização tenta conter crimes em um dos setores que mais crescem no Brasil.
A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda ainda avalia quais medidas poderá adotar, do ponto de vista técnico, em relação ao grupo investigado. De acordo com integrantes da pasta, a empresa citada na investigação já responde a dois processos administrativos em andamento.